ЦБ хочет переопределить понятие отмывания иностранных денег через НКО
Центробанк опубликовал проект указа об изменении правил, по которым предполагается определять отмывание денег через некоммерческие организации.
Согласно предложению регулятора, о попытках отмывания будут сигнализировать два необходимых признака: платежи, направляемые физическим или юридическим лицом в НКО, должны носить регулярный характер и примерно соответствовать размеру поступающих зарубежных средств. «Мы их дополняли, мы их как-то совершенствовали, но не пересматривали в том смысле, что они
Читать на sobesednik.ruОб этом же в других СМИ
ЦБ обновит признаки отмывания денег через НКО bfm.ru / 4 года назад
ФАС хочет распределять квоты на вылов рыбы через электронные аукционы nsn.fm / 4 года назад
Мишустин поручил убрать ограничения для больниц на закупку иностранных лекарств для онкобольных tvrain.ru / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.