Банк, работавший в РФ с 2007 года, сам подал ходатайство о добровольной ликвидации после того, как внутреннее расследование, проведенное центральным офисом в Копенгагене, показало, что больше половины из 230 млрд долларов, прокаченных через его филиал в Эстонии клиентами из России и стран бывшего СССР за период 2005-13 гг, имели сомнительное происхождение.
Читать на finanz.ru