Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Бывший топ-менеджер BitMEX согласился на экстрадицию в США
Проживающий на Бермудских островах экс-директор по развитию бизнеса биржи BitMEX Грегори Дуайер согласился на экстрадицию в США, чтобы предстать перед судом.
Об этом сообщает The Royal Gazette. В октябре 2020 года Министерство юстиции США предъявило обвинения в нарушении Закона о банковской тайне сооснователям биржи Артуру Хэйесу, Бену Дело, Самуэлю Риду, а также Дуайеру.
В заключении ведомства утверждалось, что обвиняемые "умышленно не создали, не внедрили и не поддержали адекватную программу борьбы с отмыванием денег, включая систему идентификации клиентов, которую чаще называют KYC".
Читать на forklog.comОб этом же в других СМИ
В США арестован топ-менеджер российской компании "Новатэк" mediavektor.org / 3 года назад
Топ-менеджер российской компании НОВАТЭК Марк Джетвей освобожден в США под залог в 80 миллионов долларов echo.msk.ru / 3 года назад
Забор энергии: станет ли дело об аресте топ-менеджера НОВАТЭКа прецедентом smartmoney.one / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.