Бывший милиционер и его сообщники "отмыли" 120 млн гривен
прокуратури Києва."Прокуратурой города Киева совместно со следователем и оперативным управлениями ГУ ДФС в городе Киеве сообщено о подозрении 5 членам организованной преступной группы, которые обеспечивали деятельность фиктивных предприятий и легализации средств, полученных преступным путем, на общую сумму около 120 млн гривен”, - говорится в сообщении.Установлено, что преступную группу организовал бывший работник правоохранительного органа.
Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставление им услуг по обналички денежных средств, полученных преступным путем.Сообщается, что организатору и 4 участникам преступного бизнеса.
Читать на vkcyprus.comОб этом же в других СМИ
Подозреваемого в вымогательстве взятки офицера СБУ арестовали с залогом в 9,7 млн гривен 368.media / 3 года назад
«Укрэксимбанк» выставил на продажу объект в Киеве за 166 млн гривен 368.media / 4 года назад
Прокуратура подозревает растрату 350 млн гривен при строительстве Большой Окружной в Киеве nv.ua / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.