Об этом сообщила старший помощник главы управления СКР по региону Аврора Римская. Ранее в отношении Усольцева и генерального директора коммерческой компании были возбуждены уголовные дело о легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем в особо крупном размере, а также отмывании денег, приобретенных другими лицами преступным путем в особо крупном размере.
Следователи уверены, что с 28 января 2014 года по ноября 2017 года Усольцев незаконно участвовал в предпринимательской деятельности двух фирм и получал прибыль.
Для того, чтобы скрыть преступные доходы, он при помощь подконтрольных ему лиц перевел 143,5 млн рублей в качестве процентного займа на счет коммерческой фирмы.
Читать на newizv.ru