Следственной частью ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении двоих предполагаемых участников ОПГ, которая занималась обналичиванием денежных средств, а также вывела за рубеж около 202 млн.
руб. Об этом сообщает МВД. По данным “Ъ”, одним из обвиняемых по делу является бывший лидер китайской диаспоры Прикамья Ван Сэнь.
Как считает следствие, преступная деятельность с его участием осуществлялась с 2015 по 2016 год. Фигуранты дела подыскивали юридических лиц, которые желали в обход законодательства обналичить денежные средства с расчетных счетов своих организаций.
Читать на kommersant.ru