Британский суд набрëл на «азербайджанскую прачечную»: конфискованы миллионы
Суд счëл, что источник этих средств является «криминальным», а сам перевод производился для отмывания денег. Вместе с тем судья признал легитимность более £10 млн на банковских счетах семьи азербайджанского парламентария и разблокировал данные средства.
Британские власти полагают, что «криминальные средства» переводились в рамках масштабной схемы по отмыванию денег под названием «Азербайджанская прачечная», которую последние годы расследует британское Национальное агентство по борьбе с преступностью.
Эта схема по отмыванию средств была обнародована в 2017 году, когда датская газета Berlingske получила в своë распоряжение конфиденциальные банковские данные и передала их в международный Проект по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, а также в другие СМИ.
Читать на eadaily.com
