Больше никакого "отмывания"? В Латвии отчитались о финансовой "победе"

В Латвии заявили о победе над "отмыванием" денег через финансовую систему страны. Глава Комиссии по финансовым рынкам (FKTK) Санта Пургайле заявила, что борьба с отмыванием "грязных денег" принесла свои плоды, и через экономику республики больше не "отмывают" нелегальные доходы.Пургайле указала, что в последние годы проверки, проводимые FKTK, лишь в редких случаях заканчивались штрафными санкциями и возбуждением административного дела – обычно финучреждениям удается отделаться рекомендациями.

Из этого она сделала вывод, что в целом система работает достаточно хорошо, чтобы позволить избежать санкций.Требования "антиотмывочного" законодательства (AML) вызывают у клиентов ряд достаточно серьезных проблем, таких как отказ в открытии счета из опасений в абсолютной благонадежности клиента.

Однако число таких жалоб резко сократилось, заявила представитель надзорного ведомства.Пургайле также заверила, что латвийские банки создали системы защиты, гарантирующие, что финансовая система страны больше не используется для отмывания денег.Напомним, еще в 2018 году эксперты комиссии Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег Moneyval раскритиковали Латвию за недостаточную борьбу с отмыванием денег, и правительство Кришьяниса Кариньша принялось внедрять рекомендации Moneyval.