Bloomberg: в ЕС проверяют платежные сервисы на предмет отмывания средств
Власти некоторых европейских стран, пострадавших от скандалов с отмыванием средств через банки, в частности Danske Bank, теперь принялись за проверку местных платежных систем.
По данным Bloomberg, в этом месяце власти Эстонии задержали трех сотрудников платежного сервиса GFC Good Finance Company по подозрению в отмывании средств.
У самой компании, которая работает на рынке с 2013 года, в мае текущего года власти страны отозвали лицензию. Власти считают, что у компании были серьезные нарушения в
Читать на kommersant.ruОб этом же в других СМИ
Активисты «Молодой Гвардии» проверяют работу ёлочных базаров в регионах pnp.ru / 4 года назад
Около 30 школ проверяют в Москве из-за сообщений об угрозе взрыва m24.ru / 4 года назад
Здание Верховного суда России проверяют из-за сообщения об угрозе взрыва finanz.ru / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.