На сегодня счета украинцев блокируют сотрудники банка только в двух случаях. Такие меры принимаются, если сумма операций подозрительная или превышает сумму в 400 тысяч гривен.
Об этом рассказал адвокат Дмитрий Тарановский.«Закон «О легализации доходов, полученных преступным путем» давно действует. Действительно, банк может заблокировать платеж, если его сумма превышает 400 тысяч гривен.
Или другом случае — если это является сомнительной информацией, когда сумма разбивается на несколько частей и производятся платежи.
Читать на cxid.info