08.06.2023 - 03:21 / akcenty.com.ua

Блокировка карты и проверка налоговой: когда можно нарваться на проблемы при переводе средств

На сегодня счета украинцев блокируют сотрудники банка только в двух случаях. Такие меры принимаются, если сумма операций подозрительная или превышает сумму в 400 тысяч гривен.

Об этом рассказал адвокат Дмитрий Тарановский. «Закон «О легализации доходов, полученных преступным путем» давно действует. Действительно, банк может заблокировать платеж, если его сумма превышает 400 тысяч гривен.

Или другом случае — если это является сомнительной информацией, когда сумма разбивается на несколько частей и производятся платежи.

налоги общество банк адвокат предприятия Украина

Читать на akcenty.com.ua

Все новости от akcenty.com.ua

Об этом же в других СМИ

Огромный штраф за привычные для украинцев вещи: где и за что можно нарваться на 200 тысяч гривен politeka.net / 11 месяцев назад

В Одессе участнику стрельбы в ресторане вынесен приговор: детали | Новости Одессы odessa-life.od.ua / 11 месяцев назад

Комбат Кузык: Вагнер никогда не знал голода боеприпасов. Когда они об этом заявляли, мы смеялись gordonua.com / 11 месяцев назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают