Блокировка денег за перевод с карты на карту: финмониторинг стал еще жёстче, что лучше не делать
В последнее время в Украине все чаще стали блокировать банковские карты клиентов. Это происходит, потому что украинцы хаотично получают и осуществляют денежные переводы, пополняют карточку деньгами, заработавшими в тени и без уплаты налогов.
Об этом сообщает сайт OBOZ.UA. Клиент сообщил, что его карточку в Монобанке заблокировали и не объявили причину. В банке сказали, что по своей внутренней политике разглашать причину отказа в сотрудничестве с клиентом не будут, но имеют на это право.
Ситуация сложилась так, что клиент официально не трудоустроен, не платит налоги, но на его счет постоянно приходят деньги. В банке попросили объяснить источник дохода, но клиент сказал, что деньги получены с криптовалютного счета и проверить этот источник невозможно.
Читать на ukrainianwall.com
