/ pravo.ru
Бизнесу предложили отчитываться перед банками
Крупнейшие банки призывают клиентов сообщать о планирующихся нетипичных сделках, чтобы избежать блокировки счетов.Малые и средние предприятия попросили согласовывать с банками нетипичные сделки - те, что нехарактерны для обычной деятельности компании.
Это позволит избежать блокировки счетов из-за подозрений в непрозрачности бизнеса и отмывании средств, пишут «Известия» со ссылкой на вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова.
Инициативу поддержали многие крупные кредитные организации.Сейчас банк обязан запросить у клиента подробности перевода, если он не имеет отношения к обычной работе компании.
Читать на pravo.ruОб этом же в других СМИ
Бизнесу нужен список нетипичных сделок, чтобы избежать блокировки счетов - эксперты finanz.ru / 2 года назад
Банки запустят технологию по борьбе со звонками мошенников finmarket.ru / 2 года назад
Связанный пассажир бизнес-класса помочился в салоне самолета во время полета 5-tv.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.