Бизнес прогорел. В Тайване мужчина создал схему отмывания денег связанную с азартом на более 320 млн долларов
Полиция Тайваня арестовала мужчину, который создал массовую схему отмывания денег в стране. Власти раскрыли эту схему после того, как мужчина многократно ездил за границу играть в азартные игры.Группа электронных расследований (EIT) уголовного бюро Тайваня недавно обнародовала сложную операцию по отмыванию денег, организованную лицом, известным только как «Qui», пишет Casino.org.Эта сложная сеть незаконных финансовых операций охватила всю Юго-Восточную Азию, злоумышленнику удалось вывести потрясающие 320 миллионов долларов в криптовалюте.Qui установил 1% комиссии с каждой операции по отмыванию денег, которой он способствовал.
Эта структура комиссии означает значительные 3,2 миллиона долларов, хотя власти считают, что средств могло быть больше.Куай использовал сеть поддельных учетных записей, чтобы перевести незаконные средства, пока они в конце концов не попали к нему.
Средства систематически конвертировались в различные криптовалюты.Раскрытие этой масштабной операции началось, когда в прошлом году следователи EIT обратили внимание на тайваньскую компанию Taishin Securities, занимающуюся продажей финансовых продуктов.
Читать на nv.ua
