«Бердянские колбасы» попались на отмывании денег

Компания ООО «Бердянские колбасы» путем оформления бестоварных операций искусственно сформировали право на налоговый кредит.

Об этом редакции 368.media стало известно из материалов уголовного дела по ч.2 ст. 212 УК. Согласно материалам дела, должностные лица ООО «Бердянские колбасы» в июле-декабре 2017 года искусственно сформировали право на налоговый кредит для ряда подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности, ООО «ТД «Асторг» и физ-лица предпринимателя, путем оформления бестоварных операций.

Согласно документа им якобы продавали мясные и колбасные изделия. В этот же период ООО «Бердянские колбасы» получили от ООО «ТД «Асторг» и физ-лица предпринимателя 29,7 млн гривен, которые фактически являют собой не учтенную в налоговой отчетности безвозвратную финансовую помощь.