Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Бельгийское издание обвинило юридическую компанию "Астерс" Дидковского и первую замглавы НБУ Рожкову в отмывании денег
была назначена Татьяна Путинцева. В 2019 году НБУ оштрафовал КИБ за отмывание денег, но назначил символический штраф в размере 200 тыс.
грн, отметил журналист.Он уверен, что Пинтер является подставным лицом, за которым скрываются чиновники Нацбанка и не исключает, что под этой фамилией на самом деле скрывается Мартин Сигел, осужденный за финансовое мошенничество в США в 1987 году и уехавший после выхода из тюрьмы в Лондон.
Также журналист на основании опубликованных им финансовых документов GML Capital LLP доказывает, что за счет прибыли этой фирмы Пинтер не мог купить КИБ и вкладывать в капитал банка сотни миллионов гривен.
Читать на gordonua.comОб этом же в других СМИ
СomInBank обвинил в провокации бельгийский New Europe lenta.ua / 2 года назад
Минюст США предупредил об использовании NFT для отмывания денег bin.ua / 2 года назад
Россиянин задержан во Франции по подозрению в отмывании денег iz.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.