Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
/ bin.ua
БЕБ викрило масштабний конвертцентр криптовалют, вилучили понад 150 мільйонів
Правоохоронці викрили масштабну міжнародну схему з відмивання коштів. Група зловмисників організувала переведення коштів у готівку за допомогою конвертаційного центру, переміщення готівки між містами України та ЄС, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалют.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки. Зазначається, що детективи провели обшуки приміщень, де здійснювалася незаконна діяльність з обміну валют, та вилучили готівку на 152 млн грн.
Основною метою діяльності центру було відмивання доходів отриманих злочинним шляхом, конвертація коштів в Україні та у країнах Євросоюзу, приховуючи згадані операції від фінансових регуляторів. "Схемою користувалися сотні фізичних осіб та великих компаній.
Читать на bin.uaОб этом же в других СМИ
Пентагон официально объявил о новом масштабном пакете военной помощи Украине charter97.org / 1 год назад
США объявили о новом масштабном пакете военной помощи Украине: список udf.by / 1 год назад
Передали ЗСУ. БЕБ вилучило незаконно ввезену в Україну техніку на 112 млн грн biz.nv.ua / 1 год назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.