Детективы Бюро экономической безопасности Украины провели обыски по адресам офисных помещений предприятия пищевой промышленности, частично принадлежащих гражданам РФ.
В результате обысков изъяты и арестованы денежные средства в сумме более 5 млн грн. Об этом пресс-служба БЭБ.Упомянутое общество, название которого не называется, было задействовано в схеме уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, разоблаченной сотрудниками БЭБ.Следствием разоблачена схема, организованная с использованием связанных между собой субъектов хозяйственной деятельности, бенефициарными собственниками которых являются граждане РФ.В период с 2019 по 2022 годы, они документально оформляли бестоварные операции используя реквизиты мясокомбината и реализовывали продукцию за наличные средства.
В этих операциях были задействованы компании с признаками транзитности и рисковости.Таким образом, был занижен налог на прибыль на почти 40 млн грн.Читайте также: Досудебное расследование, начатое по результатам аналитического исследования специалистами Департамента анализа информации и управления рисками БЭБ, осуществляют детективы Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.
Читать на minfin.com.ua