Детективи Бюро економічної безпеки арештували активи транспортного холдингу, який є одним із найбільших в Україні логістичних центрів, на суму близько 700 млн грн, повідомили в БЕБ.
Холдинг підозрюється в ухиленні від сплати податків у сумі понад 18,3 млн грн, а його бенефіціарними власниками через кіпрську офшорну компанію є громадяни рф.
БЕБ підозрює підприємство «Укроборонпрому» в розтраті 5,4 млн грн бюджетних коштів За даними джерел «Європейської правди», йдеться про ТОВ «Євротерминал» в Одесі.
Читать на thepage.ua