Банковские счета украинцев теперь блокируют за переводы: кто в зоне риска

Банковские карты и счета практически каждого гражданина Украины теперь находятся под жестким контролем банка, в котором он обслуживается.За операции, которые показались клеркам банка сомнительными, счета и карты клиентов моментально блокируют.

А вот процесс разблокировки затягивается на долгие месяцы.Так житель Украины на сайте «Минфин» оставил жалобу на Monobank, которые уже третий раз за год блокирует карту клиента.

Формальной причиной блокировок все три раза были переводы с криптовалютной биржи Binance.По словам клиента, первые два раза разблокировали достаточно быстро, а в третий раз в банке заявили, что на рассмотрение заявки по деблокировке уйдет минимум 60 дней. «Прошедшие два раза разблокировали быстро после предоставления скриншотов из Binance, однако был урезан месячный лимит на зачисление и, я так понимаю, я попал в какой-то «черный список» их искусственного интеллекта», — предположил «пострадавший».Кроме того в банке у него потребовали форму ОК-5, которая была оперативно предоставлена.