27.08.2021 - 19:10 / rf-smi.ru

Банкир Алексей Ананьев повторно арестован вслед за братом

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал бывшего акционера Промсвязьбанка Алексея Ананьева на два месяца. В среду суд избрал ту же меру пресечения для брата Алексея Ананьева Дмитрия.

Ананьевым вменяется мошенничество в особо крупном размере. Банкиры выводили деньги из ПСБ с июля 2014 года до ноября 2017 года под видом выдачи кредитов подконтрольным им компаниям-нерезидентам — Atna Capital Management Ltd, Satiniana Development Ltd, Emeraldsun Holding Ltd и Communication Technology Sweden AB.

Их счета находились в кипрском филиале ПСБ — Промсвязьбанк-Кипр, который оперативно одобрял заявки на кредиты.В общей сложности за три года четырем компаниям в разной валюте было похищено 6,7 млрд руб.

деньги закон общество Дмитрий Ананьев Алексей Ананьев Москва Тверь Швеция Кипр

Читать на rf-smi.ru

Все новости от rf-smi.ru

Об этом же в других СМИ

«Траст» предъявил на Кипре новые требования братьям Ананьевым на 315 млн евро finanz.ru / 2 года назад

БНА предъявил на Кипре новые требования к братьям Ананьевым на сумму 315 млн евро smartmoney.one / 2 года назад

Силовики оценили ущерб в деле экс-сенатора от Ямала и его брата в 15 млрд рублей novostiua.news / 2 года назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают