Национальный банк Украины, который недавно отчитался о достижениях за последние пять лет, позволил банкам не проводить финансовые операции для нервных клиентов.
Об этом идет речь в постановлении НБУ №65. Этот документ принят вместе с иными новациями по вопросам финансового мониторинга.
Банки теперь обязаны в своей деятельности применять риск-ориентированный подход для оценки и понимания рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Читать на 1k.com.ua