Национальный совет финансового рынка (НСФР), в работе которого участвует большинство крупнейших банков, направил отзыв на вторую версию законопроекта о создании антиотмывочной платформы на базе Банка России («Платформа "Знай своего клиента"», ЗСК).
По словам замруководителя НСФР Александра Наумова, указанный в проекте подход может нарушить право граждан и организаций на свободное распоряжение имуществом и противоречит Конституции. «Основной риск, который видят банки именно в этом документе,— то, что их пытаются сделать частью пенитенциарной системы.
Кредитные организации — это не суд, не прокуратура и не МВД, банк не может оценивать клиента с точки зрения того, преступник он или нет.
Читать на kommersant.ru