Банки стали реже отказывать клиентам в обслуживании
Банки могут отказать клиенту в совершении операции при наличии подозрений, что ее цель - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.Например, сомнительной считается транзакция, если клиент по карте в адрес другого гражданина совершает 10 переводов в день и 50 в месяц, переводит по "пластику" более 100 тыс.руб.
в день или 1 млн руб. в месяц, между зачислением денег и их списанием с карты проходит менее минуты или когда деньги зачислены на карту или счет и тут же переведены на другой ("сквозной перевод").Как и Росфинмониторинг, ЦБ в 2021 году зафиксировал снижение числа отказов банковским клиентам в обслуживании.
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
В Пензе подростки стали реже совершать преступления penzainform.ru / 2 года назад
Исследование Webbankir: жители городов-миллионников стали реже обращаться за микрозаймами smartmoney.one / 2 года назад
Тюменцы стали реже погибать и калечиться в ДТП, - Сарычев nakanune.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.