29.07.2019 - 22:25 / www.finanz.ru

Банки создадут реестр подозреваемых в отмывании денег

Единый реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании в связи с подозрениями в нарушении антиотмывочного законодательства, может появиться в России.

Об этом в понедельник сообщает газета «Известия» со ссылкой на заключение НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) на законопроект Минфина, призванный устранить необоснованные блокировки.

В реестре, как ожидается, будут указаны все причины, по которым произошла блокировка счетов, а также список всех кредитных организаций, разорвавших с «отказником» договорные отношения.

Александр Наумов Россия

Читать на finanz.ru

Все новости от finanz.ru

Об этом же в других СМИ

Банковские счета фонда Навального подверглись блокировке в рамках дела об отмывании денег newinform.com / 4 года назад

СК провел обыски у сотрудников ФБК по делу об отмывании денег bfm.ru / 4 года назад

Центральный аппарат СКР будет расследовать дело об отмывании денег в ФБК polit.info / 4 года назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают