Банки следят за украинцами: мониторят переводы и платежи. Что нужно знать, чтобы избежать проблем

В Украине банки обязаны проводить финансовый мониторинг, который предполагает наблюдение за операциями всех своих клиентов для обеспечения их законности. Об этом сообщает «uainfo» Порог транзакции. Финансовый мониторинг в Украине обычно фокусируется на транзакциях, связанных со значительными суммами денег.

Транзакции на сумму 400 000 гривен и более (около 14 000 долларов США) подлежат обязательной проверке. Проверки сторон. Финансовые учреждения будут тщательно проверять транзакции с участием сторон, связанных с определенными странами.

Сюда входят физические или юридические лица, имеющие регистрацию, место жительства или счета в странах, которые не соответствуют рекомендациям международных организаций. Политически важные лица. Сделки с участием политически важных лиц, а также членов их семей и партнеров тщательно контролируются. Международные переводы средств. Финансовые операции, связанные с переводом средств за границу, подлежат тщательной проверке. Операции с наличными. Операции с наличными деньгами, такие как депозиты, переводы или снятие средств, тщательно контролируются. Электронные резиденты. Финансовые операции электронных электронных резидентов также подлежат мониторингу. Чтобы минимизировать риск попадания под финансовый мониторинг, физические и юридические лица могут предпринять следующие шаги: Ознакомьтесь с перечнем финансовых операций, подлежащих мониторингу, и по возможности избегайте их проведения.