Банки просят ЦБ дать определение новым схемам отмывания денег - «Известия»
Финансовые организации от лица Ассоциации банков России (АБР) направили в ЦБ письмо с замечаниями к поправкам в «антиотмывочное» законодательство.
В частности, в них отмечается необходимость подробного описания новых схем отмывания денег с целью исключить необоснованный отказ от проведения операций или открытия счета, сообщает в понедельник газета «Известия» со ссылкой на текст письма. «Например, в классификаторе признаков операций по отмыванию средств не учтены типологии Росфинмониторинга:
Читать на finanz.ruОб этом же в других СМИ
Банки пожаловались в ЦБ на закрытие вкладов клиентами vm.ru / 4 года назад
Банки пожаловались в ЦБ на заявления о закрытии вкладов profile.ru / 4 года назад
Кредитные каникулы оставят российские банки без 150 млрд руб. newizv.ru / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.