Банки не должны применять формальный подход в работе с PEPs — НБУ
Сегодня на официальном сайте Национального банка рекомендации по работе с национальными политически значимыми лицами — Politically Exposed Persons или PEP.
Эти рекомендации регулятор предоставил банковской системе как ответ на обращения граждан, которые считаются согласно закону такими публичными деятелями.
Нацбанк отметил, что в первую очередь банки не должны использовать формальный подход при работе с такими лицами и не должны относить всех, без исключения, PEPs к категории клиентов с высоким уровнем риска деловых отношений.
Читать на minfin.com.uaОб этом же в других СМИ
Шевченко: НБУ работает над усилением институциональной независимости epravda.com.ua / 3 года назад
Байден: «Мы должны доказать, что демократия работает» golos-ameriki.ru / 3 года назад
Россияне должны банкам почти 150 млрд рублей по кредиткам ura.news / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.