Банки начинают жесткий контроль счетов клиентов Национальный банк Украины принял решение повысить штрафы для банков за нарушения в области финансового мониторинга.
Это приведет к ужесточению контроля со стороны украинских банков над своими клиентами с целью предотвращения возможных случаев отмывания средств через банковскую систему.
Об этом пишет Mind. В рамках адаптации к новым требованиям Национального банка по финансовому мониторингу, банковский рынок внедряет изменения, включающие повышение максимальных размеров штрафов за нарушения в сфере финансового мониторинга и возврата выездных проверок.
Читать на ukrainianwall.com