В теории запуск новой системы может улучшить контроль за транзакциями. Поскольку информация об операциях будет собираться в унифицированном, удобном и простом для анализа виде. Уже на этой неделе, 27 ноября, заработает порядок обмена информацией по финансовому мониторингу.
Документ регулирует информационное взаимодействие субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ) и Госфинмониторинга (ГСФМУ).
Помимо этого, выписали и порядок создания личного кабинета СПФМ и доступа к е-кабинету. Такие новации утверждены приказом Минфина №322. Что изменится Никаких изменений в части объема и порядка раскрытия информации с точки зрения клиентов банков и других субъектов первичного финмониторинга изменение порядка обмена информацией не принесет,
Читать на bin.ua