Государственная Дума одобрила в первом чтении проект закона об исключении необоснованного применения кредитными организациями права на отказ в совершении операций по распоряжениям клиентов.
Поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» подготовило правительство во исполнение одного из поручений Президента России от 11 апреля 2018 года по итогам встречи с женщинами-предпринимателями.
По действующим нормам, такой отказ возможен, например, если банк не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента, либо посчитал какую-либо операцию подозрительной.
Читать на dumatv.ru