«Мою карту заблокировали. Что делать?» - такие опасения часто высказываются на форуме Finance.ua и в телеграм-канале «Карточного клуба».
Вот основные причины блокировки карты: Финансовый мониторинг. В банках созданы службы внутреннего финансового мониторинга в соответствии с требованиями Национального банка Украины (НБУ).
Эти службы внимательно наблюдают за транзакциями, осуществляемыми клиентами с использованием своих карт. Участие в нетипичных действиях, таких как частое внесение или снятие крупных сумм наличных, может вызвать подозрения в отмывании денег.
Читать на akcenty.com.ua