Россия Центробанк отмывание денег Россия
/ smartmoney.one

Банк России выявил скачок роста незаконного обналичивания денег

Незаконные схемы с использованием исполнительных документов увеличивают свою популярность на территории России. За девять месяцев текущего года объем незаконного обналичивания с помощью исполнительных документов вырос в 1,9 раза, заявил директор департамента финмониторинга Банка России Илья Ясинский.К исполнительным документам в РФ относятся выдаваемые по решению суда листы, исполнительные подписи нотариусов и решения комиссий по трудовым спорам.При получении финансовой организацией требования от клиента провести операцию по исполнительному документу, банк обязан его исполнить, иначе ему грозит штраф.ЦБ работает над решением проблемы, отметил Ясинский.

Читать на smartmoney.one
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают

DMCA