Банк России уточнил основания для блокировки счетов
ЦБ утвердил поправки в положение 375-П, которое содержит больше 100 признаков сомнительных операций. Документ вступит в силу в октябре текущего года.Так, в список признаков сомнительных впервые вошли операции, связанные с оборотом цифровой валюты.
Закон о цифровых финансовых активах был принят летом прошлого года.Банк России также добавил в перечень регулярные зачисления средств от третьих лиц и их последующее обналичивание.Кроме того, Банк России добавил пункт с операциями по исполнительным документам.
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
Банк России 21 января купил валюту для Минфина на 7,1 млрд рублей smartmoney.one / 3 года назад
Банк России установил официальные курсы иностранных валют на выходные smartmoney.one / 3 года назад
Банк России начал мониторить отраслевые финансовые потоки по новой методологии smartmoney.one / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.