Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Южная многоотраслевая корпорация" ("ЮМК банк", ООО, рег. № 3495, Краснодар).
Решение принято в рамках закона "О банках и банковской деятельности", поскольку "ЮМК банк" допускал неоднократные нарушения требований закона о борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. "ЮМК банк" ориентировался на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на них приходилась существенная доля кредитного портфеля.
При этом более 70% балансовой ссудной задолженности являлась низкокачественной, отмечает ЦБ. Проверка выявила в "ЮМК банке" случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих.
Читать на vesti.ru