Центробанк расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов.
Теперь в список входит шесть таких признаков. Соответствующий приказ Банка России, куда вошли обновлённые критерии, вступит в силу 25 июля 2024 года.
В тот же день начнёт действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков.Так, с 25 июля банки обязаны будут приостанавливать переводы на счета, по которым ранее совершались подозрительные операции по данным антифрод-систем.
Читать на habr.com