/ pnp.ru
Банк России определил признаки карт, которые вовлечены в теневой бизнес
Слишком частые операции по зачислению и списанию и большое количество контрагентов могут говорить о том, что банковскую карту используют мошенники.
Банк России подготовил методические рекомендации для кредитных организаций по выявлению карт, которые использует теневой бизнес.
Об этом сообщается на сайте регулятора.По информации Центробанка, участники теневого рынка принимают платежи и делают обратные выплаты не со своих расчётных счетов, а с подконтрольных банковских карт и электронных кошельков, которые часто бывают оформлены на подставных лиц.
Читать на pnp.ruОб этом же в других СМИ
Банк России весной 2022 года обсудит уровень цели по инфляции interfax.ru / 2 года назад
Банк России объединит департамент банковского надзора и регулирования smartmoney.one / 2 года назад
Банк России отозвал лицензию у банка «Платина» smartmoney.one / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.