Банк России назвал признаки карт и электронных кошельков, вовлеченных в теневой бизнес
ЦБ РФ определил критерии для выявления банками платежных инструментов, используемых теневым бизнесом. Они приводятся в методических рекомендациях, опубликованных на сайте регулятора. «Регулятор определил критерии, которые позволят банкам выявлять платежные инструменты (платежные карты и электронные кошельки), используемые теневым бизнесом - незаконными онлайн-казино, организаторами финансовых пирамид, нелегальными форекс-дилерами, криптовалютными интернет-обменниками», - отмечает Банк России.
В ЦБ пояснили, что участники теневого бизнеса осуществляют прием платежей от граждан (физических лиц, пользующихся такими услугами) и обратные выплаты не со своих расчетных счетов, а с подконтрольных им банковских карт и электронных кошельков, зачастую
Читать на finanz.ruОб этом же в других СМИ
Банк России весной 2022 года обсудит уровень цели по инфляции interfax.ru / 2 года назад
Банк России объединит департамент банковского надзора и регулирования smartmoney.one / 2 года назад
Банк России отозвал лицензию у банка «Платина» smartmoney.one / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.