Центробанк разослал всем кредитным организациям новую форму отчетности по денежным переводам между физлицами. Согласно тексту документа, который приводит РБК, банкам станет необходимо предоставлять информацию о всех совершенных переводах между физическими лицами.
По запросу ЦБ будет получать персональные данные отправителей и получателей. Под пристальным вниманием будут переводы с карты на карту, со счета на счет, с электронного кошелька на аналог или счет, через СБП, трансграничные переводы, переводы без открытия счета, переводы одного физлица на свои счета и переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT.
Читать на online47.ru