По данным осведомленного собеседника РБК, Центральный банк уже разослал организациям новую форму отчетности, где к указанию обязательна информация обо всех p2p-транзакциях, то есть от гражданина гражданину.
Параллельно банки будут обязаны предоставить персональные данные отправителей и получателей денежных средств. Информация была подтверждена зампредседателя правления Совкомбанка Олегом Машталяром.
Он также подчеркнул, что Центробанк организует риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов, начиная с января 2022 года. В ЦБ считают, что благодаря нововведению получится эффектнее противостоять нелегальным онлайн-казино, криптообменникам, создателям финансовых пирамид, форекс-дилерам и бизнесам, которые принимают оплату на собственный
Читать на inforeactor.ru