Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Банк России изменит признаки сомнительных операций
Банк России внесет изменения в перечень критериев «сомнительных» банковских операций. Цель этой меры – коррекция практики банков в сфере «антиотмывочного» законодательства, сообщает РБК.
В частности, регулятор предлагает кредитным организациям обращать повышенное внимание на операции, которые «не соответствуют общепринятой рыночной практике».
Также Банк России предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных частными вкладчиками, если деньги на счет поступают от
Читать на trud.ruОб этом же в других СМИ
Банк России назвал низкое качество стройэкспертизы проблемой для перехода на счета эскроу finanz.ru / 4 года назад
Центробанк предложил расширить перечень сомнительных операций news.ru / 4 года назад
Банк России добавит транзакции с виртуальными активами в перечень сомнительных операций с 2021 года vestirossii.com / 4 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.