Банк «НЕЙВА» лишен лицензии за сомнительные валютные сделки с физлицами
Как поясняет ЦБ, Банк «НЕЙВА» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводилось ограничение на осуществление отдельных банковских операций.
В ЦБ добавили, что кредитная организация допускала неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Следует отметить, что Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Банком «НЕЙВА» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Читать на eadaily.comОб этом же в других СМИ
Лишенный лицензии банк «Нейва» открыл офисы ura.news / 3 года назад
Как владельцы уральских банков, лишенных лицензий, пытались противостоять ЦБ znak.com / 3 года назад
«Бизнес встал»: предприниматели, которые были клиентами «Нейвы», — о лишении лицензии и разорении e1.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.