Аудиторам назначили еще один контролирующий орган – Росфинмониторинг
Можно ожидать, что это ведомство вскоре начнет наведываться с "антиотмывочными" проверками. Кто не работает с ОЗХС или ОЗО – тем уже не отделаться проверками со стороны только СРО.Это следует из недавних поправок в "антиотмывочный" закон и информационного сообщения Минфина.Минфин сообщил, что недавно подписанным законом от 11 июня 2021 года № 165-ФЗ в "антиотмывочный" закон вписаны положения, посвященные контролю и надзору, в том числе – за соблюдением антиотмывочных требований аудиторами (как фирмами, так и индивидуалами).В частности, в главе III закона 115-ФЗ повилась новая статья 9.1, которой (как ни странно) там вообще не было, о контроле и надзоре.
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
Свыше 10 именных аудиторий откроют к 100-летию в БГУ belta.by / 3 года назад
Назначены аудиторы Контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода vgoroden.ru / 3 года назад
Роскомнадзор сформирует реестр интернет-ресурсов для исследования аудитории pnp.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.