20 членов криминальной сети QQAAZZ были арестованы за попытку отмыть десятки миллионов евро. Деньги принадлежали ведущим мировым кибермошенникам, которые давали им указания.
Преступники открыли сотни корпоративных и личных счетов в банках по всему миру, где отмывались деньги, похищенные со счетов жертв.
Средства переводились на подконтрольные QQAAZZ счёта и часто конвертировались в криптовалюту. Операция по обнаружению и задержанию преступников проводилась правоохранительными органами 16 стран: в ней участвовали полицейские из Португалии, США, Испании, Великобритании, Грузии, Латвии, Болгарии, Италии, Германии, Швейцарии, Польши, Чехии, Австралии, Швеции, Австрии и Бельгии, при координации Европола.
Читать на detaly.co.il