/ pravo.ru
Апелляция отказала банку в оспаривании отзыва лицензии
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции по делу А40-343245/2019. В нём Ярославский акционерный Кредпромбанк пытался оспорить отзыв лицензии со стороны Центробанка.Лицензию у финансовой организации отозвали 22 ноября прошлого года.
Регулятор счёл, что Кредитпромбанк нарушал «антиотмывочное» законодательство и передавал в ЦБ недостоверные сведения по подлежащим контролю операциям.
Кроме того, финансовая организация совершала сомнительные транзакции — например, выводила деньги за границу и там их обналичивала.
Читать на pravo.ruОб этом же в других СМИ
Эксперты объяснили правила оформления кредита в случае отказа всех банков riafan.ru / 3 года назад
Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес решение по апелляции РУСАДА не в пользу России 1tv.ru / 3 года назад
Финансовый эксперт Капустянский рассказал о причинах отказа банка в кредите live24.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.