Если вы регулярно получаете на кошелек криптовалюту от других пользователей, вам стоит опасаться грязных монет. Они компрометируют все активы на адресе, из-за чего их не примут легальные биржи и обменники.
Чтобы этого не случилось, криптобизнес и частные инвесторы проверяют чистоту входящих транзакций. AML-проверки — способ борьбы с мошенниками, который не дает им воспользоваться незаконно полученными монетами.
Вместе с AML-сервисом GetBlock рассказываем, как снизить риски получения грязной криптовалюты, а также об оценке риска контрагентов и стоимости проверки транзакций.
Читать на forklog.com