В сети появилась база данных российских «политически значимых лиц» - Russian PEPs - в которую вошли около 5 тысяч человек: сами политики, а также их родственники и связанные с ними лица, и более 12 тысяч юридических лиц.
Об этом сообщил Михаил Маглов, один из создателей проекта. «Для чего эта база нужна? Если кратко, то для того, чтобы банки знали потенциальных коррупционеров, их родственников, их связи и отслеживали их банковские транзакции.
Чтобы не было случаев, когда возрастная теща чиновника открывает счет в европейском банке и получает на него с офшора миллионы евро, которые потом использует для покупки виллы в Испании.
Читать на theins.ru