Необычный арест: полиция задержала 11 июня троих адвокатов и одного бухгалтера по подозрению в совершении финансовых преступлений на сумму 100 миллионов шекелей.
Они подозреваются в мошенничестве, обмане, налоговых преступлениях и отмывании капитала для своих клиентов в Израиле и за рубежом – напрямую лично и посредством своей компании.
Согласно материалам дела, подозреваемые не ограничивались предоставлением юридических услуг, а также отмывали для клиентов капитал, скрываемый от налогов.
Читать на vesty.co.il