7 сентября Национальный банк Украины (НБУ) ввел новые требования к финансовому мониторингу для банков, направленные на повышение прозрачности и предотвращение финансовых нарушений.
Эти требования касаются того, как банки контролируют и реагируют на финансовые операции, совершаемые их клиентами. Подпишись на Hyser.
com. ua в Google News! Только самые яркие новости!Об этом пишет «obozrevatel»Когда клиенты подают заявку на получение банковской карты или обновляют свои данные, им необходимо заполнить анкету, в которой они указывают свой ежемесячный доход и ожидаемую сумму платежей по карте.
Читать на hyser.com.ua