11 лет на двоих: суд вынес приговор мужчинам, незаконно обналичившим 1 млрд рублей
В Краснодаре осуждены двое мужчин, обвиняемые в незаконной банковской деятельности и совершении незаконных валютных операций.
Как сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда, в 2015-2016 году подсудимые организовали незаконную деятельность, в результате которой вывели в теневой сектор экономики с помощью незаконного обналичивания денег порядка 1 млрд рублей, а также незаконно перечислили на зарубежные счета более 200 млн рублей. «Обнальная» площадка включала в себя порядка 50 фирм, на счета которых переводились финансы клиентов, якобы для оплаты товаров и услуг, а затем деньги обналичивались.
От каждой банковской транзакции подсудимые брали комиссию в размере 5 %, таким образом, получив доход в размере не менее 50 миллионов
Читать на kubnews.ruОб этом же в других СМИ
Молодому человеку грозит до 10 лет тюрьмы за хранение 4 граммов МДМА kubnews.ru / 3 года назад
Южноуральцы смогут летать дешевле по 14 направлениям u24.ru / 3 года назад
В краснодарском энергорайоне выявлено хищение электроэнергии на 1,4 млрд рублей kubnews.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.